الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر غسل 10 ملايين جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي غسل نحو 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية. وشملت الوسائل المنسوبة إليه تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية. وجاءت الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
أبرز النقاط
- اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي غسل أموالا متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية.
- قدرت وزارة الداخلية قيمة الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 10 ملايين جنيه.
- شملت الوسائل المنسوبة إلى المتهم تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها مشروعة.
- تولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، استخدم المتهم وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت الوزارة قيمة الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 10 ملايين جنيه.
أخبار ذات صلة
أمن الأقصر يضبط 6 أشخاص بسبب حركات استعراضية بالدراجات النارية
النيابة العامة تحقق مع 4 صانعات محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة في الجيزةأساليب غسل الأموال
سعى المتهم إلى إضفاء صفة قانونية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات تظهرها بمصدر مشروع. وشملت الأساليب التي ذكرتها وزارة الداخلية تأسيس شركات وشراء أصول وممتلكات.
وتضمنت الوسائل التي لجأ إليها، بحسب البيان، ما يلي:
- تأسيس الشركات.
- شراء العقارات.
- شراء السيارات.
تحرك وزارة الداخلية
باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية. ويأتي التحرك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وتشمل هذه الجهود حصر الممتلكات ورصدها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأنشطة الإجرامية. وقد نسبت الوزارة إلى المتهم غسل الأموال الناتجة عن نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
التحقيقات أمام النيابة
أحالت الإجراءات القضية إلى المسار القانوني، وتولت النيابة العامة التحقيقات. ولم يقتصر تحرك الجهات المعنية على تحديد قيمة الأموال، بل شمل أيضا رصد الوسائل التي استخدمت لإخفاء مصدرها وإظهارها في صورة مشروعة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، وفق البيان، جهودها في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتبقى التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة هي المسار الجاري في القضية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
توضح القضية أن الأموال المنسوبة إلى نشاط الهجرة غير الشرعية تخضع للتتبع والإجراءات القانونية. وتتولى النيابة العامة التحقيق في الوقائع والوسائل التي استخدمت لإخفاء مصدر الأموال.
خلفية الخبر
سبق أن أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخاذ إجراءات ضد عنصر جنائي حاول غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات.
أسئلة وأجوبة
كم بلغت قيمة الأموال محل القضية؟
قدرت وزارة الداخلية قيمة الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 10 ملايين جنيه.
ما الوسائل التي استخدمها المتهم؟
شملت الوسائل تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
من يتولى التحقيق في القضية؟
تولت النيابة العامة التحقيقات.
