مكافحة جرائم الأموال العامة تتخذ إجراءات ضد غسل 20 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية تجاه عنصر جنائي حاول غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهار الأموال كأنها مشروعة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية تجاه عنصر جنائي حاول غسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية. وجاءت الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
أبرز النقاط
- اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية تجاه عنصر جنائي.
- تبلغ الأموال محل الإجراءات 20 مليون جنيه، وهي متحصلة من نشاط في مجال الهجرة غير الشرعية.
- حاول العنصر إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
- شملت الوسائل المذكورة تأسيس شركات وشراء سيارات.
وتتعلق القضية بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، وفقا لما أعلنته الوزارة.
أخبار ذات صلة
محكمة مستأنف جنح القاهرة تحدد 24 نوفمبر للحكم في استئناف القاضي المزيف
عمرو دياب.. تأجيل دعوى تعويض الشاب المصفوع إلى 10 ديسمبرتفاصيل غسل 20 مليون جنيه
ذكرت الوزارة في بيان أن الأموال محل الإجراءات تبلغ 20 مليون جنيه، وأنها حصيلة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون. وأوضحت أن العنصر الجنائي حاول إضفاء صفة مشروعة على تلك الأموال.
ولم تقتصر المحاولة على إخفاء المصدر، بل شملت إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وحدد البيان تأسيس الشركات وشراء السيارات ضمن الوسائل التي استخدمها في ذلك.
إجراءات مكافحة غسل الأموال
باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية. وتتبع الإدارة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وفقا للجهة الواردة في البيان.
وتأتي الإجراءات في مواجهة محاولة غسل أموال ناتجة عن نشاط مخالف للقانون، مع استهداف إخفاء مصدرها وإظهارها على خلاف حقيقتها. وأكد البيان ارتباط المبلغ بالنشاط الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وسائل إخفاء المصدر
أشار البيان إلى تأسيس الشركات وشراء السيارات باعتبارهما الوسيلتين اللتين لجأ إليهما المتهم لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال. وبهذه الوسائل حاول إظهارها كما لو كانت متحصلة من كيانات مشروعة.
وتتناول الإجراءات القانونية الأموال التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه، إلى جانب محاولة تغيير الصورة التي تظهر بها ومصدرها. وتندرج الواقعة، بحسب البيان، ضمن جرائم غسل الأموال المرتبطة بنشاط الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
ماذا يعني هذا الخبر؟
باشرت الجهات المختصة إجراءات قانونية بشأن أموال قالت الوزارة إنها متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية. ويحدد البيان تأسيس شركات وشراء سيارات ضمن وسائل محاولة إخفاء مصدرها.
خلفية الخبر
تناولت أخبار سابقة إجراءات قانونية بشأن أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، شملت استخدام أنشطة تجارية أو تأسيس شركات وشراء سيارات ومركبات لإخفاء مصدر الأموال.
- وزارة الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر غسل 400 مليون جنيه
- وزارة الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
أسئلة وأجوبة
كم تبلغ الأموال محل الإجراءات؟
تبلغ 20 مليون جنيه.
ما الوسائل التي استخدمها العنصر لإظهار الأموال كأنها مشروعة؟
تأسيس شركات وشراء سيارات.
