مكافحة المخدرات تتخذ إجراءات ضد متهم بغسل 70 مليون جنيه بقوص
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق عنصر جنائي مقيم في قوص بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات. وقدرت الأجهزة قيمة عمليات الغسل بنحو 70 مليون جنيه، وكشفت التحريات استخدام أنشطة تجارية وشراء عقارات لإخفاء المصدر.
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إجراءات قانونية بحق عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أبرز النقاط
- اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة قوص في قنا.
- يواجه المتهم اتهاما بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
- قدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه.
- كشفت التحريات عن استخدام أنشطة تجارية وشراء عقارات لإظهار الأموال كأنها مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، بعد تحريات كشفت عن محاولات إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أخبار ذات صلة
محكمة جنايات الجيزة تقضي بإعدام متهم قتل ابنة شقيقه وشرع في قتل والدتها
محكمة القاهرة الاقتصادية تقضي بحبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي 3 سنواتتفاصيل الإجراءات في قوص
تستهدف الإجراءات القانونية العنصر الجنائي المقيم في نطاق مركز شرطة قوص، على خلفية اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ثم غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط.
وجاء التحرك بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، عقب تحديد قيمة الأموال المرتبطة بعمليات الغسل.
أساليب إخفاء الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم حاول إضفاء الصبغة الشرعية على أمواله، وإبعادها عن مصدرها غير المشروع، عبر إظهارها باعتبارها حصيلة أنشطة قانونية.
وشملت الأساليب التي كشفتها التحريات تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
ماذا يعني هذا الخبر؟
توضح الإجراءات أن الاتهام يشمل غسل أموال منسوبة إلى الاتجار بالمخدرات، وليس الاتجار وحده. وتستهدف الإجراءات الأموال التي قدرتها الأجهزة بنحو 70 مليون جنيه وأساليب إخفاء مصدرها.
خلفية الخبر
وفي واقعة سابقة بكفر الشيخ، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات بحق أربعة متهمين بغسل نحو 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات، عبر أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
أسئلة وأجوبة
ما قيمة الأموال محل الاتهام؟
قدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه.
ما الأساليب التي كشفتها التحريات؟
شملت تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإظهار الأموال كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
