غسل الأموال.. الداخلية تتخذ إجراءات ضد متهم بإخفاء 80 مليون جنيه
اتخذت أجهزة الأمن إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي مقيم بالقاهرة، لاتهامه بغسل نحو 80 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، عبر أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال.
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها عبر أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
أبرز النقاط
- اتخذت أجهزة الأمن إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي مقيم بالقاهرة.
- يواجه المتهم اتهاما بغسل نحو 80 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.
- تقول التحريات إنه استخدم أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال.
- شارك قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في رصد الواقعة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم سعى إلى إظهار الأموال كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة، مستخدما أكثر من مسار لإبعاد الشبهات عن مصدرها. وقدرت قيمة الأموال محل اتهام غسلها بنحو 80 مليون جنيه تقريبا.
أخبار ذات صلة
محكمة مستأنف جنح القاهرة تحدد 24 نوفمبر للحكم في استئناف القاضي المزيف
عمرو دياب.. تأجيل دعوى تعويض الشاب المصفوع إلى 10 ديسمبرتفاصيل غسل الأموال
رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولات المتهم إخفاء حقيقة الأموال التي قالت التحريات إنها متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وتضمنت الإجراءات تتبع أساليب توظيف تلك الأموال، ومقارنتها بالمصدر غير المشروع المنسوبة إليه.
وبحسب ما كشفت عنه التحريات، لم يقتصر الأمر على حيازة الأموال، بل اتجه المتهم إلى إدخالها في أنشطة تجارية وشراء أصول وممتلكات. وكان الهدف من تلك التحركات، وفق التحريات، إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإظهارها بمظهر العائدات الناتجة عن نشاط قانوني.
العقارات والسيارات
شملت الوسائل التي استخدمها المتهم شراء عقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية. وجرى توظيف هذه المسارات لإبعاد الشبهات عن مصدر الثروة، وإخفاء ارتباطها بعائدات الاتجار بالمواد المخدرة.
ورصدت الأجهزة الأمنية محاولات تغيير الصورة الظاهرة للأموال، من حصيلة نشاط إجرامي إلى أموال تبدو ناتجة عن تعاملات مشروعة. وتأتي العقارات والسيارات والأنشطة التجارية ضمن الوسائل التي ذكرتها التحريات في تتبع أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم.
الإجراءات القانونية
وبعد رصد تلك التحركات، اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المتهم، على خلفية اتهامه بغسل الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع. كما قدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأفعال بنحو 80 مليون جنيه تقريبا.
وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة متابعة الواقعة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. وتتعلق القضية بمحاولة توظيف عائدات الاتجار بالمواد المخدرة في أنشطة ومشتريات لإبعاد الشبهات عن مصدرها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يوضح الخبر أن تتبع الأموال شمل الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات، إلى جانب مصدرها المنسوب إلى الاتجار بالمواد المخدرة. والإجراءات المذكورة قانونية بحق المتهم على خلفية الاتهام.
خلفية الخبر
سبق أن أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية في واقعة غسل أموال من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، عبر أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
أسئلة وأجوبة
كم تبلغ قيمة الأموال محل الاتهام؟
نحو 80 مليون جنيه تقريبا.
كيف تقول التحريات إن المتهم أخفى مصدر الأموال؟
من خلال أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
ما الإجراءات التي اتخذت؟
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المتهم.
